fir Frankfurt – Die schwedische Finanzaufsicht hat die SEB mit einer Strafe von 1 Mrd. skr (95 Mill. Euro) wegen Mängeln ihrer baltischen Tochtergesellschaften in der Geldwäscheprävention belegt. Sie habe nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen eingehalten, teilte die Aufsicht am Donnerstag mit. Darüber hinaus müsse die Großbank bestimmte Maßnahmen ergreifen, um auch die Transaktionsüberwachung in ihrem schwedischen Geschäft zu verbessern.Die Aufseher hatten in einer Untersuchung der baltischen Operationen der Bank im Zeitraum 2015 bis zum ersten Quartal 2019 herausgefunden, dass Kunden mit einem höheren Geldwäscherisiko “einen wesentlichen Teil des Geschäftsvolumens und der Transaktionen der Tochterbanken” ausmachten. Governance und Kontrolle seitens der Muttergesellschaft gegenüber ihren Ablegern in Estland, Lettland und Litauen seien unzureichend gewesen. Ob Geldwäsche tatsächlich stattgefunden habe und wenn ja in welchem Umfang, sei aber nicht Gegenstand der Prüfung gewesen, so die Aufsicht.Die SEB werde die Entscheidung analysieren und ihre Fähigkeiten zur Geldwäscheprävention und Bekämpfung anderer Arten von Finanzkriminalität weiterentwickeln, hieß es in einer Stellungnahme. “Diese Arbeit hat höchste Priorität und wird niemals enden, nicht zuletzt, weil die Kriminalität ständig neue Wege findet”, wird Präsident und CEO Johan Torgeby zitiert.