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Redaktion

dz Zürich - Einige bislang als Musterknaben im Kampf gegen Geldwäsche angesehene Staaten wie Dänemark und die Niederlande kommen im Index des Basel Institute on Governance zur Bewertung staatlicher Maßnahmen gegen Finanzkriminalität schlecht weg. Gründe sind nicht nur die jüngsten Probleme von Danske Bank und ING, sondern auch eine Änderung der Bewertungskriterien.

War bisher in dem Index vor allem die Implementierung von Vorschriften berücksichtigt worden, so hat die nun stärkere Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen offenbart, dass es mit der Geldwäschebekämpfung nicht so weit her ist wie gedacht. Es sei zu befürchten, dass viele Regierungen den Kampf gegen Geldwäsche absichtlich unterlassen.

- Bericht Seite 3

Börsen-Zeitung, 11.10.2018, Autor Daniel Zulauf, Zürich, Nummer 195, Seite 1, 104 Wörter

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https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2018195006&titel=Zu-wenig-Einsatz-gegen-Geldwaesche
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