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Redaktion


Vorschau (18:59)

Die privaten Banken in Deutschland wollen im Kampf gegen Geldwäsche von den verantwortlichen Behörden stärker eingebunden werden. Während eine strengere Bußgeldpraxis, die Rechtssprechung und herabgesenkte Meldeschwellen zu einem starken Anstieg der registrierten Verdachtsfälle geführt hätten, erhielten Banken zugleich zu wenige Informationen und Erfahrungswerte durch Aufseher und Ermittler. Dies sagte Thorsten Höche, Geschäftsführer für Recht und Chefjustiziar des Bundesverbands deutscher Banken, am Mittwoch in Frankfurt. Allgemeine Informationen wie Lagebilder und Risikoanalysen seien für Banken wenig hilfreich, um bestimmte Verdachtsfälle adäquat einzuschätzen.

 

 


Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.10.2019: Berichterstattung von Jan Schrader auf den Seiten 1 und 3
sowie Kommentar von Jan Schrader auf Seite 1

URL zum Artikel:
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=31725&titel=Banken-fordern-Umdenken-im-Geldwaesche-Meldewesen
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