Das Vorgehen zur Abwehr von Geldwäsche wird auch in der Schweiz laufend besser. Doch für einen Finanzplatz mit großen internationalen Ambitionen ist es noch immer viel zu unzusammenhängend und lückenhaft.

Vergiss nicht: Verbrechen lohnt sich nicht, rappen Die Coolen Säue im Film „Die Musterknaben“, der vom Alltag zweier Kölner Polizisten handelt, denen es jedoch an Verve und Geschick mangelt, um Musterknaben zu sein. Wer der frohen Botschaft vieler...

Der Konflikt am Bankschalter, im Ladenlokal und in den Vorräumen der Notariate scheint ausgeräumt: Ja, ein nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteter darf personenbezogene Daten verarbeiten. Mit §11a GwG wurde Klarheit geschaffen –...

Afca, die im September 2019 gegründete Anti-Geldwäsche-Allianz aus Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor, hat erste Arbeitsergebnisse vorzuweisen. Stehen noch Handreichungen an Finanzinstitute im Vordergrund, um anhand von Transaktionsmustern Geldwäschern auf die Schliche zu kommen, so hoffen die Board-Mitglieder Ulrich Göres und Jan-Gerrit Iken auch auf besseren Informationsaustausch. Dem stehen noch Datenschutzvorgaben entgegen.

Ob Panama Papers, Russian Laundromat oder das Leak der Fincen-Files: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden stärker denn je als gesellschaftliches Problem wahrgenommen, das entschieden be­kämpft werden muss. Die Geldwäschegefahr für...

Die Deutsche Bank bedient sich zusehends technologischer Mittel, um gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Auch Google Cloud, mit der die Frankfurter jüngst eine Kooperation eingegangen sind, soll in den Kampf gegen schmutzige Gelder eingebunden werden.

Zu den vielen Mythen rund um Kryptowährungen gehört die Vorstellung, dass sich diese besonders gut eignen, um Geldflüsse zu verschleiern und so illegal erworbene Mittel am Zugriff der Behörden vorbeizuschleusen. Eine solche Betrachtung lässt...

Nicht erst seit der Fall Wirecard Defizite bei der Geldwäschebekämpfung hierzulande offengelegt hat, sind Regierung und Gesetzgeber aktiv. Der Bundestag berät einen Gesetzentwurf, um die strafrechtliche Verfolgung zu erleichtern. Das Kabinett wird bald ein europakompatibles Transparenzregister billigen.

Die Geldwäsche-Expertin über teure Compliance-Programme.

Der Partner von Morrison & Foerster über den langen Arm der Justiz.