Steuerhinterziehung
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Steuerhinterziehung.
Steuerfahnder weiten Ermittlungen gegen Société Générale aus
Französische Steuerfahnder ermitteln gegen Société Générale wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung durch komplexe Auslandskonstruktionen. Auch große Unternehmen sind betroffen.
Kein Investor für Warburg Bank
M.M. Warburg pausiert ihre Investorensuche. Die Hamburger Privatbank hat trotz Cum-ex-Belastung eine Kreditlösung gefunden. Die Kapitalstärkung und Neuausrichtung sind bis 2026 geplant.
Erste Cum-cum-Anklage wird in Wiesbaden verhandelt
Das erste Cum-cum-Verfahren soll 2025 in Wiesbaden stattfinden. Ex-Banker der Depfa stehen dann wegen schwerer Steuerhinterziehung vor Gericht.
Volkswagen droht Milliardenstrafe in Indien
VW droht in Indien eine Milliardenstrafe wegen Steuerhinterziehung. Seit 2012 soll der Autobauer zu wenig Einfuhrzölle gezahlt haben.
Brorhilkers neuer Fokus auf die Cum-Cum-Aufklärung
Nur wenige Wochen nach ihrem Wechsel zur Bürgerbewegung Finanzwende macht die frühere Cum-Ex-Chefermittlerin Anne Brorhilker Druck auf die Politik: Auch in Sachen Cum-Cum passiert ihrer Ansicht nach viel zu wenig.
Taterträge aus Cum-ex-Geschäften werden vorerst nicht eingezogen
Im Cum-ex-Strafverfahren gegen Christian Olearius scheitert die Anklage mit dem Antrag, 43 Mill. Euro Taterträge einziehen zu lassen. Die Entscheidung über die beantragte Einstellung des Verfahrens fällt am kommenden Montag.
Erst ein Prozent der Cum-Ex-Beschuldigten angeklagt
Die Kölner Staatsanwälte ermitteln seit zwölf Jahren in Sachen Cum-Ex. Trotz Anklagen gegen 17 von 1700 Beschuldigten, droht Verjährung von Fällen und milliardenschwere Rückzahlungen an den Fiskus.
Credit Suisse droht juristischer Ärger in den USA
Die Credit Suisse soll angeblich gegen eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium verstoßen und wohlhabenden Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen haben.
„Komisches Gefühl“ bei Varengold-Fonds
Im Strafprozess in Bonn räumt ein Ex-Duet-Mitarbeiter seine Beteiligung an Cum-ex-Geschäften ein, will aber nicht genau Bescheid gewusst haben. Bedenken hat er beiseite geschoben..
Fokus auf Varengolds Cum-ex-Deals
Ein Cum-ex-Fonds der Varengold Bank aus dem Jahr 2010 steht im Zentrum eines neuen Strafprozesses am Landgericht Bonn. Auch gegen zwei Warburg-Manager startete am Montag ein weiteres Verfahren.
Justiz ohne Not in der Defensive
Die Aufarbeitung des Milliardenskandals gerät zäh. Die Arbeit der Justiz muss besser erklärt werden.
Anklage gegen Ex-Fortis-Banker erhoben
Die Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen ehemaligen Banker der von ABN Amro übernommenen Fortis Bank erhoben. Dem 57-Jährigen wird Steuerhinterziehung per Cum-ex-Transaktionen vorgeworfen.
Anklage gegen Ex-Fortis-Banker erhoben
Die Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen ehemaligen Banker der von ABN Amro übernommenen Fortis Bank erhoben. Dem 57-Jährigen wird Steuerhinterziehung per Cum-ex-Transaktionen vorgeworfen.
Kein Erfolg gegen „Cum-ex“-Urteil
Ein wegen „Cum-ex“-Aktiengeschäften zu einer Haftstrafe verurteilter ehemaliger Mitarbeiter der Warburg Bank ist mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert.
Cum-ex-Prozess gegen Duet-Manager startet in Bonn
Das Landgericht rollt einen neuen Verfahrenskomplex auf.
Cum-ex-Prozess gegen Duet-Manager startet in Bonn
Das Landgericht rollt einen neuen Verfahrenskomplex auf.
Gier frisst Moral und Hirn
Im Cum-ex-Pozess gegen Hanno Berger vor dem Landgericht Wiesbaden glänzen die Zeugen durch selektives Wissen. Der Angeklagte wähnt sich unschuldig, dürfte aber einer Verurteilung entgegensehen.
Gier frisst Moral und Hirn
Im Cum-ex-Pozess gegen Hanno Berger vor dem Landgericht Wiesbaden glänzen die Zeugen durch selektives Wissen. Der Angeklagte wähnt sich unschuldig, dürfte aber einer Verurteilung entgegensehen.
„Das Problem war uns nicht bewusst“
Im Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger zeigen sich die Zeugen unwissend. Weder die Experten des Bundesfinanzministeriums noch der Bankenverbände erkannten nach eigener Aussage die Schlupflöcher für Cum-ex-Steuerbetrug.
„Das Problem war uns nicht bewusst“
Im Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger zeigen sich die Zeugen unwissend. Weder die Experten des Bundesfinanzministeriums noch der Bankenverbände erkannten nach eigener Aussage die Schlupflöcher für Cum-ex-Steuerbetrug.
Verteidiger in Cum-ex-Prozess wollen hinschmeißen
Die beiden Pflichtverteidiger im Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger vor dem Landgericht Wiesbaden wollen ihre Mandate niederlegen. Sie sehen das Vertrauensverhältnis mit Berger unwiderruflich gestört.
Verteidiger in Cum-ex-Prozess wollen hinschmeißen
Die beiden Pflichtverteidiger im Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger vor dem Landgericht Wiesbaden wollen ihre Mandate niederlegen. Sie sehen das Vertrauensverhältnis mit Berger unwiderruflich gestört.
Absprachen machten Geschäfte zu Goldgruben
Beim Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger vor dem Landgericht Wiesbaden zeigte sich bei Zeugeneinvernahmen, dass einzelnen Mitarbeitern der HypoVereinsbank die Tragweite der Geschäfte nicht bekannt oder bewusst war.
Absprachen machten Geschäfte zu Goldgruben
Beim Cum-ex-Prozess gegen Hanno Berger vor dem Landgericht Wiesbaden zeigte sich bei Zeugeneinvernahmen, dass einzelnen Mitarbeitern der HypoVereinsbank die Tragweite der Geschäfte nicht bekannt oder bewusst war.
