Anti Financial Crime Alliance (Afca), Public-Private Partnership zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

September 2019 gegründet

36 Mitglieder. Vertreten sind z.B. Finanzaufsicht BaFin, Bundeskriminalamt (BKA), Financial Intelligence Unit (FIU) und Institute aus den drei Säulen der Finanzwirtschaft, darunter Deutsche Bank, DZBank, ING, Commerzbank, Helaba.

Sechsköpfiges Board als beschlussfassendes Gremium unter Leitung von FIU-Chef Christof Schulte. Ein Expertenstab unter Vorsitz von Deutsche-Bank-Rechtsvorstand Stefan Simon berät das Board.