Die Finanzaufsicht BaFin verlangt von der deutschen Tochter der griechischen Piraeus Bank Nachbesserungen in der Geldwäscheprävention. Die Aufsicht habe am 13. Januar entsprechende Maßnahmen angeordnet, teilte sie am Mittwoch kurz mit. Die Zweigniederlassung der Bank dürfte dazu aufgefordert worden sein, ihre Präventionssysteme, etwa zum Monitoring, zu verbessern, ist aus Finanzkreisen zu erfahren. Die BaFin hatte erst Anfang des Monats mitgeteilt, die deutsche Tochter von Goldman Sachs ermahnt zu haben, „die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden sowie die Anforderungen hinsichtlich der Risikoanalyse einzuhalten“. Die Bank hat offenbar Schwächen in der Kundenidentifizierung gezeigt.