Reuters Zürich – Die Schweizer Banca Credinvest hat nach Ansicht der Finanzmarktaufsicht Finma schwer gegen Geldwäsche-Bestimmungen verstoßen. Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Korruptionsfall rund um den venezolanischen Ölkonzern PDVSA seien die Vorkehrungen der Bank gegen Geldwäsche sowie das Risikomanagement ungenügend gewesen, erklärte die Finma am Dienstag nach Abschluss eines Verfahrens. Die Banca Credinvest habe ihre Kunden insbesondere im den Jahren 2013 bis 2017 ungenügend identifiziert, Transaktionen unzureichend überwacht, Prozesse lückenhaft dokumentiert und Verdachtsmomente zu spät gemeldet.Die Behörde habe nun verschiedene Maßnahmen angeordnet. So müsse das Geldhaus alle vermögenden Privatkunden überprüfen und den von ihr selbst beschlossenen Ausstieg aus allen Kundenbeziehungen mit einem Bezug zu Venezuela rasch abschließen. Zudem dürfe die Bank drei Jahre lang keine neuen Kunden mit erhöhten Risiken wie zum Beispiel politisch exponierte Personen annehmen.