fir Frankfurt – Wenige Tage nachdem die Swedbank von der schwedischen Aufsicht zu einer Strafe von knapp 360 Mill. Euro verurteilt worden ist (vgl. BZ vom 21. März), hat die Kanzlei Clifford Chance in einem Untersuchungsbericht Governance-Verfehlungen in der Geldwäschebekämpfung ausgemacht. Zudem seien von 2014 bis 2019 über die baltischen Niederlassungen abgewickelte Transaktionen im Volumen von 36,7 Mrd. Euro gefunden worden, die ein hohes Risiko für Geldwäsche repräsentierten. Clifford Chance, die im Februar 2019 beauftragt worden war, den Defiziten nachzuspüren, könne daraus aber nicht auf Geldwäsche schließen, teilte sie am Montag mit. Die CEOs der Swedbank hätten allerdings neben anderen Versäumnissen das Geldwäscherisiko nicht ausreichend bewertet.