Anti-Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Anti-Geldwäsche.
Neue Anti-Geldwäsche-Behörden nehmen Gestalt an
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll ab April in Köln und Dresden aufgebaut werden. Bereits im Februar soll die Entscheidung fallen, wohin die neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde zieht. Frankfurt macht sich weiter große Hoffnung.
Klage gegen Binance verunsichert Krypto-Branche
Der Derivate-Regulator CFTC wirft dem Kryptomarktführer Binance den illegalen Betrieb einer Börse in den USA vor. Investoren fürchten nun neue Verwerfungen im Digital-Assets-Segment.
Sopra Steria schafft Hub in Berlin
Sopra Steria bündelt ihre Aktivitäten in der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Berlin. Bis zu 300 Beschäftigte würden in einem Anti Financial Crime (AFC) Hub in der Nähe des Bahnhofs Südkreuz zusammengeführt und würden dort gegen Geldwäsche,...
Steve Liu heuert bei Hawk AI an
Das Anti-Geldwäsche-Fintech Hawk AI hat Steve Liu als US General Manager berufen. Liu kommt vom Data-Science-Unternehmen Feedzai und bringt viele Jahre Erfahrung aus dem Silicon Valley mit.
Ressorts
Service
Kurse & Daten
Verlag
© 2024 Börsen-Zeitung – eine Marke der
