Anti-Geldwäsche

Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Anti-Geldwäsche.

Der Gesetzesrahmen für eine bessere Bekämpfung von Finanzkriminalität soll bald verabschiedet werden.

Neue Anti-Geldwäsche-Behörden nehmen Gestalt an

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll ab April in Köln und Dresden aufgebaut werden. Bereits im Februar soll die Entscheidung fallen, wohin die neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde zieht. Frankfurt macht sich weiter große Hoffnung.Show more

Finanzkriminalität

von Andreas Heitker

Klage gegen Binance verunsichert Krypto-Branche

Klage gegen Binance verunsichert Krypto-Branche

Der Derivate-Regulator CFTC wirft dem Kryptomarktführer Binance den illegalen Betrieb einer Börse in den USA vor. Investoren fürchten nun neue Verwerfungen im Digital-Assets-Segment.Show more

Handelsplattform

von Alex Wehnert

Sopra Steria schafft Hub in Berlin

Sopra Steria bündelt ihre Aktivitäten in der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Berlin. Bis zu 300 Beschäftigte würden in einem Anti Financial Crime (AFC) Hub in der Nähe des Bahnhofs Südkreuz zusammengeführt und würden dort gegen Geldwäsche,...Show more

Anti Financial Crime

von Tobias Fischer

Steve Liu

Steve Liu heuert bei Hawk AI an

Das Anti-Geldwäsche-Fintech Hawk AI hat Steve Liu als US General Manager berufen. Liu kommt vom Data-Science-Unternehmen Feedzai und bringt viele Jahre Erfahrung aus dem Silicon Valley mit. Show more

Fintech

von Bernd Neubacher