Anti-Geldwäsche-Behörde
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Anti-Geldwäsche-Behörde.
„Das ist ein sehr gutes Aufsichtssystem“
Die EU hat nach Ansicht des BaFin-Exekutivdirektors „ein rundum gutes Paket“ vorgelegt – Lob für Governance und Durchgriffsrechte der neuen Behörde AMLA
Beifall für Brüssels Anti-Geldwäsche-Paket
Mit einem ganzen Bündel an neuen Gesetzesvorschlägen reagiert die EU-Kommission auf die Geldwäscheskandale der vergangenen Jahre. Bis 2024 soll nun unter anderem eine neue Aufsichtsbehörde entstehen. Beifall kam von Bankenverbänden, aus dem EU-Parlament, aber auch von der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin.
Der Kern des Problems
Im Ernst? Da legt die EU-Kommission ihr lang erwartetes Gesetzespaket vor, mit dem endlich der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa effizienter gestaltet werden soll, und die emotionale Diskussion dreht sich im Anschluss...
„Großer Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche“
Das neue Gesetzespaket der EU-Kommission zum verstärkten Kampf gegen die Geldwäsche ist sowohl in der deutschen Kreditwirtschaft als auch im EU-Parlament positiv aufgenommen worden. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken...
Neues Level im Kampf gegen Geldwäsche
Die EU-Kommission macht im Kampf gegen Geldwäsche mit einem umfangreichen Gesetzespaket ernst: Eine neue Behörde soll 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Regeln werden harmonisiert und in diese auch Kryptoassets einbezogen. Auch eine Bargeld-Obergrenze beim Bezahlen soll EU-weit eingeführt werden.
Die wichtigsten Punkte aus dem Anti-Geldwäsche-Paket
Anti-Geldwäsche-Regeln werden per Verordnung EU-weit vereinheitlicht, z.B. im Bereich der Kundenidentifizierung
Hessen hofft auf neue EU-Behörde
Hessens Europaministerin Lucia Puttrich wirbt für Frankfurt als Standort der geplanten neuen europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde. Nachdem in der vergangenen Woche vorab Informationen über das Gesetzespaket der Europäischen Kommission bekannt...
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