Geldwäsche
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Banken fürchten neue Lasten durch AMLA
Die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA bewegt den Finanzplatz Frankfurt. Banken hoffen auf einheitliche Standards, fürchten aber auch zusätzliche Belastungen, wie eine Umfrage zeigt.
Ein Anti-Geldwäsche-Startup namens AMLA
Die neue europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA hat erst vor Kurzem in Frankfurt die Arbeit aufgenommen. Die Vorsitzende Bruna Szego fühlt sich in der herausfordernden Aufbauphase an ein Startup erinnert.
Deutsche Bank ernennt Chefjustiziarin und Geldwäschebeauftragten
Die Deutsche Bank stellt sich personell in der Rechtsabteilung und in der Geldwäschebekämpfung neu auf.
Geldwäschebehörde AMLA geht an den Start
Die Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union hat die Arbeit aufgenommen. Die AMLA soll perspektivisch die größten und risikoreichsten Finanzunternehmen überwachen.
Dem Terrorgeld auf der Spur
Schnelle Auswertung riesiger Datenmengen, Auswertung von Bild und Ton, Übersetzung mehrerer Sprachen – die KI hilft auch im Kampf gegen Finanzkriminalität. Verbrecher müssen sich auf einiges gefasst machen.
Banken geben weniger Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche ab
Bei der deutschen Meldestelle Financial Intelligence Unit (FIU) sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche eingegangen. Als Grund gibt die Behörde Vereinfachungen bei der Meldepflicht an.
Banken und Land Hessen gehen gemeinsam gegen Geldwäsche vor
Drei Banken und das Land Hessen haben sich zusammengetan, um gemeinsam gegen Geldwäsche vorzugehen. Ein Projekt zum datenschutzkonformen Austausch von Kontodaten ist nun gestartet. Mit dabei sind Commerzbank, Deutsche Bank und N26.
So will Milei Argentiniens Schwarzgeld reinwaschen
Das Land braucht dringend Dollar für den Schuldendienst. Das neue Vorhaben der Regierung zur Devisenbeschaffung könnte jedoch nach hinten losgehen.
Neue Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA weckt hohe Erwartungen
Die neue europäische Behörde zur Geldwäschebekämpfung, AMLA, könnte nach Expertenmeinung fundamentale Verbesserungen mit sich bringen. Zugleich war auf der 7. Global Anti-Financial Crime Conference in Frankfurt die Warnung vor zu hohen Erwartungen nicht zu überhören.
Geldwäscheparadies Deutschland
Wenn es um Finanzkriminalität geht, ist Deutschland in Europa in hervorgehobener Position. 750 Mrd. Dollar wurden 2023 durch das europäische Finanzsystem gewaschen, zeigt eine Studie. Annähernd ein Fünftel entfällt auf Deutschland.
Hacker attackieren Krypto-Plattform Infini
Innerhalb kurzer Zeit sind mit Bybit und Infini gleich zwei Krypto-Plattformen Hackern zum Opfer gefallen. Die bei Infini erbeuteten Stablecoins wurden offenbar über die umstrittene Plattform Tornado Cash in Ether umgewandelt.
EU-Parlament spricht sich für Pleyer im Direktorium der Anti-Geldwäschebehörde aus
Ausschüsse des EU-Parlaments haben Marcus Pleyer für das Direktorium der künftigen Anti-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt empfohlen.
Ex-Meinl-Banker Weinzierl droht Auslieferung an die USA
Der einstige Meinl-Banker Peter Weinzierl steht nach jahrelangem unfreiwilligen Aufenthalt in Großbritannien offenbar vor der baldigen Auslieferung in die USA. Er soll sich der Geldwäsche schuldig gemacht haben.
„Wir müssen den Unternehmen mehr vertrauen“
Jörg Kukies (SPD) ist seit dem Bruch der Ampel Bundefinanzminister. Noch im Dezember brachte er auch ohne Regierungsmehrheit diverse Finanzmarkt- und Steuergesetze durch den Bundestag. Für die verbleibende, kurze Zeit in dieser Legislaturperiode hat er noch weitere Pläne.
Kukies macht im Kampf gegen Geldwäsche Tempo
Finanzminister Jörg Kukies treibt den Kampf gegen Geldwäsche voran. Ein neues Gesetz für das Bundesfinanzkriminalamt soll noch vor der Bundestagswahl beschlossen werden. Mahnende Wort richtet Kukies an alle, die 2025 hohe Ausgabewünsche haben. Die Lücke im Bundeshaushalt werde größer.
Ehemaliger EU-Kommissar Reynders unter Geldwäscheverdacht
Didier Reynders war vor einer Woche noch EU-Kommissar, ausgerechnet sogar für Justiz. Nun ermitteln die Behörden gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Lombard Odier steht unter Geldwäscheverdacht
Über die Genfer Bank Lombard Odier soll eine usbekische Politikertochter Geld gewaschen haben. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben.
Szego soll Europas Kampf gegen Geldwäsche leiten
Bruna Szego dürfte den Vorsitz der neuen Europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA übernehmen. Nur die finale Zustimmung des EU-Parlaments steht noch aus.
Europas einmalige Chance
Die Europaabgeordneten können bei der Auswahl des Vorsitzenden der EU-Behörde für Geldwäschebekämpfung unter Beweis stellen, dass es dabei tatsächlich um die Qualifizierung der Kandidaten geht.
Dreikampf um die Spitze der Anti-Geldwäsche-Behörde
Um den Spitzenposten der neuen EU-Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA zeichnet sich ein Wettlauf zwischen Bruna Szego aus Italien, Marcus Pleyer aus Deutschland und Jan Reinder De Carpentier aus den Niederlanden ab. Rom rechnet sich solide Chancen für Szego aus.
Unicredit-Vorstoß schafft im Kampf gegen Geldwäsche neue Fronten
Sollte die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit gelingen, so stände der Kampf gegen illegale Geldwäsche vor neuen Herausforderungen. Insbesondere die institutionellen Rahmenbedingungen weisen strukturelle Mängel in der Anzeige von Verdachtsfällen und Kapazitätsengpässe in der Strafverfolgung auf.
Mängel in der Geldwäscheprävention holen Grenke ein
Die Grenke AG muss gleich zwei schlechte Nachrichten verdauen: Erstens moniert die BaFin Mängel in Teilbereichen der Geldwäscheprävention in der Grenke Bank. Zweitens verlässt Chief Risk Officer Isabel Rösler den Konzern. Das Unternehmen verneint einen Zusammenhang.
Was will die Commerzbank in Litauen?
Im Baltikum eröffnet die Commerzbank eine Repräsentanz. Dabei setzt sie in Osteuropa eigentlich viel stärker auf Kooperationen. Skandale anderer europäischer Banken im Baltikum und die Nähe zu Russland dürften die dortigen Ambitionen aber zügeln.
Aufseher verhängen höhere Strafen wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Banken weltweit zahlen deutlich höhere Strafen wegen Verfehlungen in der Geldwäscheprävention. In der ersten Jahreshälfte stiegen die Bußgelder um ein Drittel. Besonders stark war der Zuwachs in Deutschland, wo gut 18 Mill. Dollar vor allem auf das Konto von drei Banken gingen.Ressorts
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