KYC

Der Druck auf Compliance-Abteilungen von Finanzinstituten wächst seit Beginn des Ukraine-Krieges. Finanzkriminalitätsexperte Rory Doyle von Fenergo sieht wachsende Risiken, gegen Sanktionen zu verstoßen. Auch sei ein Anstieg der Terrorfinanzierung zu beobachten.

Den beiden britischen Banken Lloyds und Santander UK drohen harte Strafen wegen Nachlässigkeiten beim Einhalten von Iran-Sanktionen.

Der Identifizierungsdienstleister WebID plant die Expansion nach Süden. Als Nächstes werde Spanien angepeilt, berichtet der neu angetretene CFO Christian Senitz, dessen Posten eigens geschaffen wurde.

Um das Angebot liquider digitaler Assets auf ihren Plattformen auszuweiten, kooperiert das Bankhaus Scheich mit der Krypto-Tochter des Fondsdienstleisters Universal Investment.

Was in Asien mit Anbietern wie Wechat bereits funktioniert hat, will der japanische Konzern Rakuten nun auch in Europa versuchen: Mit Viber Pay startet zunächst in Deutschland die Erweiterung der Messaging-Plattform Rakuten Viber, um als Super-App beim Konsumenten zu punkten.

Dem Kryptohändler Kraken droht offenbar eine empfindliche Strafzahlung. So geht das US-Finanzministerium dem Verdacht nach, dass Iran-Sanktionen verletzt worden seien, wie die „New York Times“ berichtet. Über die Plattform können Kryptowährungen...

Um das Konzept der „globalen Hausbank“ zu verwirklichen, schickt Stefan Hoops, Chef des Corporate Bankings der Deutschen Bank, den Leiter seines Cash Managements nach Singapur.

Europas Banken wenden jedes Jahr Milliarden auf, um ihren Sorgfaltspflichten zur Geldwäscheprävention nachzukommen. Die Beratungsgesellschaft Strategy& sieht hier laut einer Studie enormes Sparpotenzial.