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Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG - Ordentliche Generalversammlung 2025 genehmigt alle

Anträge des Verwaltungsrat

15.05.2025 / 18:00 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 15. Mai 2025

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG (BX

Swiss: AMAN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser

Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 97.96% der ausstehenden

Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich

teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'818'300

Aktienstimmen; 100'000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die Generalversammlung stimmte wie folgt ab:

* Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2024 wurden genehmigt.

* Der Vergütungsbericht 2024 wurde in einer unverbindlichen

Konsultativabstimmung genehmigt.

* Das Bilanzergebnis von CHF -1'984'775 wurde auf neue Rechnung

vorgetragen.

* Den im Jahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrat

wurde für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 die

Entlastung erteilt.

* Michael Oehme und Joelkis Rosario wurden in Einzelwahlen al

Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum

Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

wiedergewählt.

* Michael Oehme wurde als Präsident des Verwaltungsrats und al

Mitglied des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung wiedergewählt.

* Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde al

unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum

Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

wiedergewählt.

* OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für da

Geschäftsjahr 2025 wiedergewählt.

* Die Generalversammlung genehmigte den maximalen Gesamtbetrag

der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für da

Geschäftsjahr 2026.

* Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls den maximalen

Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

oder für operative Geschäftsführungstätigkeiten durch

Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung

sind ab heute Abend auf der Website der Gesellschaft unter der

Rubrik Investor Relations - Generalversammlungen verfügbar:

https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen

Kontakt

Michael Oehme, Präsident des Verwaltungsrat

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch

Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz

in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den

Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien,

insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf

einer „Build and Hold“ Strategie ein Portfolio an selbsterstellten

Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien

der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor

130795970; ISIN CH1307959705.

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