AML

Hier finden Sie alle Informationen zum Thema AML.

N26 hat ihren Deutschland-Firmensitz in Berlin-Mitte.

BaFin brummt N26 erneut eine Geldstrafe auf

Die Serie der Verstöße von N26 gegen Vorschriften zur Meldung von Geldwäschefällen reißt nicht ab. Satte 9,2 Mill. Euro muss die Neobank nun zahlen – dabei ist immer noch ein Sonderbeauftragter der BaFin im Haus.Show more

Versäumnis bei Geldwäscheverdachtsmeldungen

von Björn Godenrath

Wer hat bei Verstößen rund um Geldwäscheprävention seine Finger im Spiel? Das wollen Europas Aufseher künftig in einer Datenbank festhalten.

EBA nimmt Privatpersonen in Geldwäschedatenbank auf

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sammelt der EU-Bankenregulierer EBA künftig auch die Namen von Privatpersonen.Show more

Plattform Eureca

von Jan Schrader

Jacob Wende (CEO), Louisa Lippold (CPO) und Alexander Reimche (CTO) sind die Gründer von Regpit.

„Wir zielen auf alles, was zum Finanzsystem light zählt“

Das Ökosystem zur Verhinderung von Geldwäsche in Deutschland wächst nicht nur auf behördlicher Ebene. Mit Regpit gibt es ein Start-up, das ein umfassendes System zur Einhaltung der Vorschriften anbietet. Gründer und CEO Jacob Wende erklärt, warum das Fintech Pakete mit sektorspezifischen Lösungen schnürt.Show more

Im Gespräch: Jacob Wende, Regpit

von Björn Godenrath

René Blaschke

Warum eine automatisierte Lösung bei KYC sinnvoll ist

Nicht nur Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, sich über die Unbescholtenheit ihrer Geschäftspartner kundig zu machen. Auf einige Dinge sollte man bei der Wahl der passenden automatisierten KYC-/AML-Lösung jedoch achten. Show more

Know Your Customer

Forensiker sind Kryptogeldwäschern auf der Spur

Zu den vielen Mythen rund um Kryptowährungen gehört die Vorstellung, dass sich diese besonders gut eignen, um Geldflüsse zu verschleiern und so illegal erworbene Mittel am Zugriff der Behörden vorbeizuschleusen. Eine solche Betrachtung lässt...Show more

Serie „Geldwaschsalon Europa“

von Björn Godenrath