Geldwäscheprävention

Knapp 1,5 Mill. Euro muss die Commerzbank zahlen, weil sie teils Sorgfaltspflichten in der Geldwäscheprävention vermissen ließ. Kundendaten seien nicht in gebotenem Maße aktualisiert worden, bemängelt die BaFin.

Die Finanzaufsicht hat Solaris eine Strafe von 6,5 Mill. Euro aufgebrummt. Das Fintech hatte 2021 Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät abgegeben.

Die Société Générale in Deutschland hat Verbesserungsbedarf in der Geldwäscheprävention. Die BaFin hat einen "wesentlichen Mangel" festgestellt.

Wegen Defiziten in der Geldwäscheprävention verlängert die BaFin das Mandat des Sonderbeauftragten in der Deutschen Bank. Zudem droht die Aufsicht mit Strafen.

Die Financial Action Task Force hat Russlands Mitgliedschaft suspendiert. Mit scharfen Worten hat der weltumspannende Standardsetzer gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung in seiner Plenumssitzung am Freitag das Land am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine verurteilt.

Hawk AI weitet die Präsenz in den bestehenden Märkten in Europa und Amerika aus und strebt nach Asien. Das Wachstum habe auch infolge des Ukraine-Krieges angezogen, sagt CEO Tobias Schweiger.

Hawk AI weitet die Präsenz in den bestehenden Märkten in Europa und Amerika aus und strebt nach Asien. Das Wachstum habe auch infolge des Ukraine-Krieges angezogen, sagt CEO Tobias Schweiger.

Die Afca, eine Allianz von Banken und Behörden gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen, etabliert sich. Aus dem Pilotprojekt ist eine auf Dauer angesetzte Institution geworden.

Die Afca, eine Allianz von Banken und Behörden gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen, etabliert sich. Aus dem Pilotprojekt ist eine auf Dauer angesetzte Institution geworden.

Die Berliner Solaris bekommt von der BaFin einen zweiten Sonderbeauftragten verpasst. Er soll die Abarbeitung von Mängeln in Geldwäscheprävention und Risikomanagement überwachen.

Steigende Zinsen, höhere Kreditausfälle und Korrekturen an den Immobilien- und Finanzmärkten bergen nach Einschätzung von BaFin-Präsident Mark Branson die größten Gefahren für die Banken.

Die BaFin will die Geldwäschebekämpfung mit mehr Personal und geschärftem Blick auf auffällige Institute intensivieren. Als Lehre aus dem Wirecard-Skandal schafft sie eine Stelle zur Koordination mit Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzbereich.

Die BaFin bekommt mehr Personal, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Das sagt Birgit Rodolphe in ihrem ersten Interview als Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention der Aufsichtsbehörde.

Birgit Rodolphe (56) blickt auf jahrzehntelange Expertise im Finanzsektor zurück, darunter zu nichtfinanziellen Risiken. Bevor sie im November Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention bei der BaFin wurde, hatte Rodolphe als...

Die BaFin hat bei Grenke Leasing im Rahmen der Sonderprüfung zahlreiche organisatorische Mängel festgestellt – unter anderem in der Geldwäscheprävention. Deshalb wurden institutsbezogene Maßnahmen ergriffen.

Lange Zeit hat N26 die Compliance vernachlässigt. Die Finanzaufsicht hat deshalb die Geduld mit dem Fintech verloren, wie die jüngst verordnete Wachstumsdeckelung zeigt.

Die Finanzaufsicht BaFin hat N26 eine Wachstumsdeckelung verpasst, um Risiken binnen einer vorgesehenen Frist zu reduzieren. Ein Sonderbeauftragter soll die Behebung der Defizite im Risikomanagement überwachen, teilte die Behörde am Dienstag mit....

Die BaFin hat N26 bereits im Mai dieses Jahres und zwei Jahre zuvor auf­getragen, Mängel in der Betrugs- und Geldwäsche­prävention zu beheben.

Zum wiederholten Male nimmt sich die BaFin der N26 wegen ungenügender Prävention gegen Finanzkriminalität an. Die Onlinebank präsentiert derweil eine neue Compliance-Führungsriege.

Immer dieselbe Leier: Man habe verstanden, beteuert N26, sei sich der Verantwortung im gemeinschaftlichen Kampf gegen Finanzkriminalität bewusst, kooperiere aufs Engste mit der Aufsicht, investiere das Doppelte und Dreifache in den Ausbau digitaler...