Know your Customer
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Warum eine automatisierte Lösung bei KYC sinnvoll ist
Nicht nur Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, sich über die Unbescholtenheit ihrer Geschäftspartner kundig zu machen. Auf einige Dinge sollte man bei der Wahl der passenden automatisierten KYC-/AML-Lösung jedoch achten.
KYC bietet hohes Einsparpotenzial
Europas Banken wenden jedes Jahr Milliarden auf, um ihren Sorgfaltspflichten zur Geldwäscheprävention nachzukommen. Die Beratungsgesellschaft Strategy& sieht hier laut einer Studie enormes Sparpotenzial.
EU erweitert Anforderungen für Kryptodienstleister
Mit einer Neufassung der Geldtransferverordnung und einer Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen alle Anbieter von Kryptodienstleistungen in die Pflicht genommen werden.
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