Kriminalität in Politik und Wirtschaft
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Kriminalität in Politik und Wirtschaft.
Wiesbadener Cum-ex-Prozess erneut vertagt
Börsen-Zeitung, 19.1.2021 lee Frankfurt - Der Cum-ex-Prozess vor dem Wiesbadener Landgericht gegen den Frankfurter Steueranwalt Hanno Berger ist ein zweites Mal verschoben worden. Statt wie zuletzt geplant am 28. Januar soll das Verfahren nun am 25....NRW stockt Zahl der Ermittler zu Cum-ex auf
Börsen-Zeitung, 13.1.2021 ak Köln - Bei der Verfolgung von Cum-ex-Steuerbetrug rüstet Nordrhein-Westfalen personell auf. Bis zu 40 speziell geschulte Kripobeamte sollen die Arbeit der Staatsanwaltschaft Köln zusätzlich unterstützen. Das...SdK wettert gegen Aufsicht und Regulierung
Aktionärsschützer werben für Wirecard-Klagen - Sonderprüfung bei der BaFin gefordertDer graue Kapitalmarkt boomt
Von Wolf Brandes, Frankfurt Börsen-Zeitung, 1.12.2020 Unerlaubte Finanzgeschäfte erleben einen Boom. Nach mehr als 1 300 Verdachtsfällen 2019 berichtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), dass dieser Wert jetzt schon Mitte...Onecoin-Verfahren rückt näher
Börsen-Zeitung, 1.12.2020 bg Frankfurt - Der Fall des mutmaßlichen Anlagebetrugs rund um die angebliche Kryptowährung Onecoin wird nun wohl bald gerichtlich aufgerollt. Denn die das deutsche Geschehen untersuchende Bielefelder Staatsanwaltschaft hat...Cyberschäden im Homeoffice
Börsen-Zeitung, 20.11.2020 Bloomberg Frankfurt - Nachdem die Homeoffice-Quote bei vielen Unternehmen wegen der Coronakrise gestiegen ist, verzeichnet der Versicherer Allianz erste Schäden durch die Umstellung auf die Heimarbeit. Allianz Global...Regulierer FATF warnt in Krise vor Kriminellen
Börsen-Zeitung, 24.10.2020 fir Frankfurt - Die Financial Action Task Force (FATF) warnt vor zunehmenden kriminellen Umtrieben im Gefolge der Corona-Pandemie. Betrüger, Terroristen, Hacker und Geldwäscher machten sich die Krise, die länger andauere,...Briten ermitteln wegen Cum-ex
Börsen-Zeitung, 24.10.2020 Bloomberg Frankfurt - Die britische Finanzaufsicht nimmt 14 Unternehmen und sechs Personen im Zusammenhang mit dem Cum-ex-Steuerskandal unter die Lupe, wie eine mit der Sache vertraute Person berichtet. Die Financial...Landgericht Bonn lässt weitere Cum-ex-Klage zu
Börsen-Zeitung, 23.10.2020 Reuters Frankfurt - Am Landgericht Bonn steht ein weiterer Cum-ex-Prozess bevor. Die 12. große Strafkammer habe eine Anklage der Staatsanwaltschaft Köln von Ende Mai zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Gericht am...Razzia wegen Terrorfinanzierung
Börsen-Zeitung, 30.9.2020 Französische Ermittler haben in einer Razzia wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung 29 Verdächtige in Gewahrsam genommen. Ein Netzwerk soll Hunderttausende Euro zugunsten von Terroristen der Al-Kaida und des sogenannten...EU-Aufsicht warnt vor Cum-ex-Varianten in Europa
ESMA: Kern des Problems ist die mehrfache Steuerbescheinigung - Behörden ermitteln in etlichen Ländern
Digitalisierung des Whistleblowings
Das geleakte Video bei Tönnies, die veröffentlichten Bilder von Wilkes schimmeliger Wurst, die Skandale bei Wirecard und VW zeigen, dass Whistleblower erhebliche Reputationsschäden bei Unternehmen verursachen können.Anklage wegen Sprengung von Geldautomaten
Staatsanwaltschaft bringt Bande aus Ungarn vor Gericht - BKA: Zahl der Angriffe auf hohem Niveau - Kriminelle NetzwerkeVerbandssanktionengesetz schreitet voran
Für die Praxis sind Regelungen zu internen Untersuchungen besonders relevantRazzien wegen Briefkastenfirmen und Geldwäsche
Börsen-Zeitung, 12.8.2020 lee Frankfurt - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Dienstag mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, um dem Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche nachzugehen. Außerdem stellte die Behörde Kundenanfragen bei...Razzia in den Büros des Bankenverbands
Ermittler suchen in Berlin und Frankfurt nach Beweismaterial in Sachen Cum-ex - Kein Verdacht gegen Mitarbeiter der OrganisationNRW wettert gegen Cum-ex-Fristen
Börsen-Zeitung, 17.7.2020 dpa-afx Düsseldorf/Bonn - NRW-Justizminister Peter Biesenbach hat eine Gesetzesänderung scharf kritisiert, durch die im Cum-ex-Skandal veruntreute Milliardengelder nicht mehr zurückgeholt werden könnten. "Ich halte es für...Europarat schaut sich Vatikan an
Börsen-Zeitung, 4.7.2020 dpa-afx Rom - Ein Expertenausschuss des Europarats wird ab September das Vorgehen des Vatikans gegen Geldwäsche und andere kriminelle Finanztransaktionen begutachten. Das teilte die Finanzaufsicht des Kirchenstaates AIF am...Ressorts
Service
Kurse & Daten
Verlag
© 2025 Börsen-Zeitung – eine Marke der 
