Verdachtsmeldungen
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Verdachtsmeldungen.
Thelesklaf leitet Anti-Geldwäsche-Einheit
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) bekommt einen neuen Leiter: Der Schweizer Daniel Thelesklaf übernimmt die Funktion ab 1. Juli. Er war bereits in anderen Institutionen mit dem Kampf gegen Geldwäsche und Korruption betraut.
Geldwäscheanzeigen bleiben liegen
Bei der Kontrolleinheit FIU sind rund 100.000 Verdachtsmeldungen von Geldwäsche unbearbeitet liegen geblieben. Das Bundesfinanzministerium ist in Erklärungsnot.
Banken melden doppelt so häufig Geldwäscheverdacht
Eine außergewöhnlich große Menge an Geldwäscheverdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen. Finanzdienstleister und andere Verpflichtete gaben 300000 Berichte ab.
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