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EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Amadeus Fire AG veröffentlicht Einladung zur virtuellen Hauptversammlung am

22. Mai 2025

11.04.2025 / 15:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Amadeus Fire AG veröffentlicht Einladung zur virtuellen Hauptversammlung am

22. Mai 2025

Frankfurt am Main, 11. April 2025

Die Amadeus Fire AG (ISIN: DE0005093108, WKN 509 310, Prime Standard, SDAX),

Frankfurt am Main, hat heute die Einberufung der ordentlichen

Hauptversammlung 2025 am Donnerstag, den 22. Mai 2025, um 11:00 Uhr (MESZ),

veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 16 Abs. 4 der Satzung der

Amadeus Fire AG in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a

Aktiengesetz („AktG“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten

Stimmrechtsvertreter) live im Internet in Bild und Ton im

passwort-geschützten Internetservice der Gesellschaft auf der Webseite unter

übertragen.

Ort der Übertragung der virtuellen Hauptversammlung und damit der Ort der

ordentlichen Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der

Hauptverwaltung der Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt

am Main. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten

(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am

Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Die nachfolgend im Überblick widergegebene Agenda der diesjährigen

Hauptversammlung beinhaltet ausschließlich Standardthemen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten

Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2024 sowie

des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeu

Fire-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2024

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinn

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für

das Geschäftsjahr 2024

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrat

für das Geschäftsjahr 2024

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für da

Geschäftsjahr 2025 und des Prüfers für die

Nachhaltigkeitsberichtserstattung

6. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der

Aufsichtsratsmitglieder

7. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024

8. Beschlussfassung über die Erneuerung der satzungsgemäßen Ermächtigung

zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (§ 16 Abs. 4 der

Satzung)

Den kompletten Einladungstext zur diesjährigen ordentlichen, ausschließlich

virtuell statt- findenden, Hauptversammlung sowie der entsprechenden

begleitenden Dokumente finden Sie unter folgendem Link zum Herunterladen von

der Website der Amadeus Fire Group:

Kontakt:

Jörg Peter

Leiter Investor Relation

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80

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11.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: AMADEUS FIRE AG

Hanauer Landstrasse 160

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 96876 - 180

Fax: +49 (0)69 96876 - 182

E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de

Internet: www.amadeus-fire.de

ISIN: DE0005093108

WKN: 509310

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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