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EQS-Media / 30.06.2025 / 13:35 CET/CEST

Stockholm, 30. Juni 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB

(Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: "Eurobattery

Minerals" oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die

Jahreshauptversammlung 2025 des Unternehmens heute, am 30. Juni 2025,

stattgefunden hat, bei der die Aktionäre die folgenden Beschlüsse gefasst

haben. Die Einladung zur Hauptversammlung und die vollständigen Anträge sind

auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com

abrufbar.

Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz

Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Gewinn- und Verlustrechnung und

Bilanz für das Unternehmen und den Konzern zu verabschieden.

Ergebnisverteilung

Die Hauptversammlung hat beschlossen, den gesamten der Hauptversammlung zur

Verfügung stehenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Haftungsbefreiung

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem CEO wurde für das Geschäftsjahr

2024 Entlastung erteilt.

Wahl des Aufsichtsrats und der Revisionsstelle sowie Vergütung

Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest

AB, dass der Vorstand aus drei Vorstandsmitgliedern ohne stellvertretende

Vorstandsmitglieder weiter bestehen soll. Darüber hinaus wurde beschlossen,

dass die Gesellschaft als Abschlussprüfer eine eingetragene

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragen soll.

Darüber hinaus wurde gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB

beschlossen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern eine jährliche

Gesamtvergütung von 420.000 SEK gezahlt wird, davon 180.000 SEK an den

Aufsichtsratsvorsitzenden und 120.000 SEK an jedes der anderen von der

Jahreshauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Gemäß dem

Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB wurde beschlossen, dass das Honorar de

Abschlussprüfers gemäß der genehmigten Rechnung gezahlt wird.

Die Hauptversammlung beschloss, entsprechend dem Vorschlag des Aktionärs DH

Invest AB, die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto

García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum

Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Zum Abschlussprüfer wurde GO Revision & Consulting Stockholm AB gewählt. GO

Revision & Consulting Stockholm AB hat das Unternehmen darüber informiert,

dass der Wirtschaftsprüfer Johan Isbrand der verantwortliche

Wirtschaftsprüfer sein wird.

Beschluss zur Ausgabe von Performance Shares an den CEO des Unternehmen

Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aufsichsrats,

Performance-Aktien an den CEO des Unternehmens, Roberto Garcia Martinez,

auszugeben. Der vollständige Vorschlag ist in der Einladung zur

Hauptversammlung enthalten, die am 28. Mai 2025 veröffentlicht wurde.

Beschlussfassung über Incentive-Programm für den CEO des Unternehmen

Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats ein

Anreizprogramm für den CEO des Unternehmens. Der vollständige Vorschlag ist

in der Einladung zur Hauptversammlung enthalten, die am 28. Mai 2025

veröffentlicht wurde.

Autorisierung für Emissionen

Die Hauptversammlung hat gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen,

den Verwaltungsrat zu ermächtigen, vor der nächsten Hauptversammlung ein-

oder mehrmals mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen

Barzahlung, Sacheinlage oder Aufrechnung über die Ausgabe neuer Aktien,

Wandelanleihen und/oder Optionsscheine zu beschließen.

Über Eurobattery Mineral

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart

( EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich

das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern

und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.

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Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relation

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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