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DocMorris AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2.

Mai 2024 in Zürich

02.05.2024 / 18:45 CET/CEST

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Frauenfeld, 2. Mai 2024

Medienmitteilung

Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2.

Mai 2024 in Zürich

* Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und

Konzernrechnung 2023 sowie den Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung

des Bilanzergebnisses 2023.

* Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde

Entlastung erteilt.

* Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Nominations- und

Vergütungsausschusses wurden für eine weitere Amtsdauer bis zur nächsten

ordentlichen Generalversammlung bestätigt.

* Statutenänderungen: Die Anpassungen der Bestimmungen an das neue

Aktienrecht sowie der Hauptantrag zur Anpassung des Schwellenwerts zur

Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes wurden genehmigt.

Ebenfalls wurden die Ergänzungen im Statutenartikel zum bedingten

Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke

gutgeheissen.

* Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG

als Revisionsstelle wurden wiedergewählt.

* Die Generalversammlung genehmigte den Nachhaltigkeitsbericht 2023.

* Ferner genehmigten die Aktionäre die Vergütung für den Verwaltungsrat

und die Konzernleitung. Hauptsächlich basierend auf den Empfehlungen

eines Stimmrechtsberaters, der die Transparenz am Vergütungssystem

bereits vor der Generalversammlung kritisiert hat, wurde der

Vergütungsbericht 2023 in einer konsultativen Abstimmung abgelehnt.

DocMorris wird diese Kritik im Einzelnen prüfen und das Gespräch zu

diesem Thema mit grösseren Aktionären suchen, um nächstes Jahr einen

Vergütungsbericht zu präsentieren, der eine breite Akzeptanz hat.

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communication

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast)

15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update

DocMorri

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen

Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit

starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die

Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten

Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27

Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt da

Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und

Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten,

Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.

Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu

schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen

können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorri

AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft

wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund

1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und

der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF

1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange

kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere

Informationen unter corporate.docmorris.com.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DocMorris AG

Walzmühlestrasse 49

8500 Frauenfeld

Schweiz

ISIN: CH0042615283

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1894643

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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