Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

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Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

27.06.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

Zürich, 27. Juni 2025

Anlässlich der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2025 waren

2'948'836 Aktienstimmen vertreten (88.9% des Aktienkapitals). Die

Generalversammlung stützte die Mehrheit der Anträge des Verwaltungsrats:

* Der Geschäftsbericht 2024/25 und der Vergütungsbericht 2024/25 wurden

genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

* Die ersatzlose Streichung von Art. 23 der Statuen, betreffend Kapital-

und Gewinnreserven wurde angenommen.

* Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

* Die Anträge um eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie

bzw. von CHF 1.30 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve

wurden abgelehnt.

* Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde

Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 erteilt.

* In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Dr. Markus Wesnitzer (bisher),

Nicolas Gross (bisher), Yves Rossier (bisher), David C. Schärli

(bisher). Nicht in den Verwaltungsrat gewählt wurden: Marc Zollinger

(neu), Alexandra Karachurina (neu) und Dr. Jürg Wyser (neu).

* Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Dr. Markus Wesnitzer gewählt.

* Ins NCC gewählt wurden Dr. Markus Wesnitzer (bisher), Nicolas Gro

(bisher) und Yves Rossier (bisher).

* Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.

* Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.

* Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde

genehmigt.

* Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr

2026/27 wurde genehmigt.

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der

nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026.

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Weitere Informationen

Philippe Brändle, CEO

Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich

Tel. +41 44 206 29 39

E-Mail: investor.relations@zueblin.ch

Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Züblin Immobilien Holding AG

Hardturmstrasse 76

8005 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 206 29 39

Fax: +41 44 206 29 38

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Internet: www.zueblin.ch

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Börsen: SIX Swiss Exchange

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