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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG

heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

24.06.2025 / 18:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Zürich, 24. Juni 2025

Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge de

Verwaltungsrates gut

An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 24.

Juni 2025 in Zürich haben die Aktionäre sämtliche Anträge de

Verwaltungsrates angenommen.

Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der

statutarischen Jahresrechnung 2024/2025; Kenntnisnahme der Berichte der

Revisionsstelle

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFR

und die statutarische Jahresrechnung 2024/2025 (99.9%).

Entlastung der Organe

Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im

Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung (98.8%).

Wahlen

Verwaltungsrat

Die Aktionäre wählten Fidelis Götz als Verwaltungsratsvorsitzenden und

Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtsdauer von einem

Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den

Verwaltungsrat der Gesellschaft:

* Fidelis Götz (98.1%)

* Martin Eberhard (96.6%)

* Dr. Petra Salesny (97.0%)

Vergütungsausschu

Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr

(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den

Vergütungsausschuss der Gesellschaft:

* Martin Eberhard (96.3%)

* Dr. Petra Salesny (96.2%)

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr

(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) als unabhängige

Stimmrechtsvertreterin wieder (99.5%).

Revisionsstelle

Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, al

Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der

ordentlichen Generalversammlung 2026) (99.8%).

Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven

Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je

hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung

der Kapitaleinlagereserve (99.6%).

Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 3.00 pro

Aktie wurde mit 99.5% abgelehnt.

Vergütung des Verwaltungsrate

Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 al

Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur

nächsten ordentlichen Generalversammlung (99.4%).

Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten

Leistungen als Verwaltungsrätin.

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Dateibeschreibung: 20250624_Press_Release_D

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Ende der Medienmitteilungen

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