Die Finanzaufsicht BaFin hat die zur Bitcoin Group gehörende Futurum Bank angewiesen, Mängel in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beseitigen. Bei den internen Sicherungsmaßnahmen, der Erfüllung von Sorgfaltspflichten und beim Verdachtsmeldewesen habe die Aufsicht schwere Defizite festgestellt, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Dienstag mit.

Das Geldhaus müsse die Mängel innerhalb einer Frist beheben. Über die Fortschritte müsse sie die Aufsicht regelmäßig unterrichten. Die 1983 als Börsenmakler Andreas Tremmel GmbH gegründete Gesellschaft wurde 2018 von der Beteiligungsgesellschaft Bitcoin Group übernommen. Diese gehört zu den Pionieren des Bitcoin-Handels für Retail in Deutschland und will vermehrt institutionelles Geschäft machen. Die Aktie der Bitcoin Group knickte mit Veröffentlichung der BaFin-Meldung kurz ein, drehte dann aber leicht ins Plus bei 21,20 Euro.