Durchsuchungen
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Durchsuchungen.
Staatsanwaltschaft durchsucht Banken in Paris
Ermittler haben Dienstag die Räume von BNP Paribas, Exane, Société Générale, Natixis und HSBC in Frankreich wegen des Verdachts auf Cum-cum-Geschäfte durchsucht. Unterstützt werden sie von der Staatsanwaltschaft Köln.
Europäische Strafverfolger zeigen Zähne
Die Europäische Staatsanwaltschaft etabliert sich als schlagkräftige Strafverfolgungsbehörde für länderübergreifende Wirtschaftskriminalität. Sie bewährte sich zuletzt im größten Umsatzsteuerbetrug.
Cum-ex-Razzia bei DekaBank
Mehr als 100 Beamte haben Räume der Dekabank in Frankfurt durchsucht. Es geht um Ermittlungen rund um Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte.
Razzia bei der DekaBank
Kriminalbeamte und Steuerfahnder durchsuchen seit Dienstag Büros der DekaBank in Frankfurt sowie Privatwohnungen von Mitarbeitern. Bei den Ermittlungen geht es um Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte.
Cum-ex-Razziabei Merrill Lynch
Die deutsche Niederlassung der Investmentbank Merrill Lynch, die zur Bank of America gehört, sowie drei Privatwohnungen ehemaliger Beschäftigter sind wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung durchsucht worden. Grund der Razzia sind offenbar...
EU lässt Autosektor durchsuchen
Die Brüsseler Wettbewerbshüter haben die europäische Autoindustrie erneut ins Visier genommen.
Standorte von Leoni durchsucht
Im Zuge von Ermittlungen des Bundeskartellamtes sind am Dienstag Standorte des Autozulieferers Leoni durchsucht worden. Im Raum stehe der Verdacht, dass verschiedene Kabelhersteller und weitere branchennahe Gesellschaften – bei denen es ebenfalls...
Razzia bei den Auslandsbanken
Die Staatsanwaltschaft Köln hat dem Verband der Auslandsbanken einen Besuch abgestattet, um E-Mails und andere Schriftstücke zur Aufklärung des Cum-ex-Komplexes zu suchen.
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