Finanzkriminalität
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Luna-Gründer Kwon im Visier der Justiz
Rund einen Monat nach dem Zusammenbruch des Stablecoins Terra USD gerät dessen 30-jähriger Erfinder Kwon Do-hyung, bekannt als Do Kwon, immer mehr ins Visier der Justiz. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Südkorea ermitteln gegen das von...
Razzia bei der Deutschen Bank
Am Freitagvormittag kam es wegen des Verdachts der Geldwäsche zu einer Razzia in der Konzernzentrale der Deutschen Bank. Für das Kreditinstitut ist es nicht der erste Behördenbesuch dieser Art.
Ex-FBI-Juristin unter Druck
Die britischen Betrugsbekämpfer haben erneut Schiffbruch vor Gericht erlitten. Damit wird die Luft dünner für Lisa Osofsky, die 2018 die Führung des Serious Fraud Office übernahm.
„Wir haben uns einiges vorgenommen“
Vor etwas mehr als drei Jahren hat der damalige Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. Für den Kampf gegen Finanzkriminalität hat er zwei ehemalige Kollegen aus dem Parlament als Verstärkung gewonnen.
Nationwide setzt auf Entschleunigung
Banken sollten bei verdächtigen Überweisungen genauer hinsehen, fordert Stuart Skinner, der bei Nationwide für Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist. Das Geld müsse nicht so schnell ankommen.
Malta landet auf grauer Liste
Der globale Standardsetzer in der Geldwäschebekämpfung, Financial Action Task Force (FATF), hat Malta auf die graue Liste jener Länder gesetzt, die dahingehend Mängel aufweisen. Damit steht der Inselstaat unter Beobachtung und muss die Defizite...
Deutsche Bank will mehr in Kontrollsysteme investieren
Nach Medienberichten über drohende Geldwäsche-Sanktionen der US-Notenbank hat Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing stärkere Anstrengungen im Kampf gegen Finanzkriminalität versprochen. Das Institut habe in den vergangenen Jahren bereits Milliarden...
Am kürzeren Hebel
Autsch! Das hatte man sich in den Doppeltürmen der Deutschen Bank anders vorgestellt. Nachdem die Neuausrichtung Früchte getragen hatte und 2020 die Ergebniswende geglückt war, ging es dem Konzern darum, die aufsichtlichen Bewacher im eigenen...
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