Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Sanktionsdurchsetzungsgesetz II.
Verschärfte Durchsetzung von Sanktionen
Deutschland und die Europäische Union setzen sich für eine wirksamere Verfolgung von Sanktionsverstößen ein. Zudem will man den Straf- und Ahndungsrahmen in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen.
Bundesfinanzkriminalamt bekommt Gegenwind
Ein neues Bundesfinanzkriminalamt soll Sanktionen leichter verfolgen und Geldwäsche besser bekämpfen. Polizeigewerkschaft und Kriminalbeamte raten ab.
SDG II als neuer Anlauf gegen die Finanzkriminalität
Geldwäsche-Experte Ulrich Göres begrüßt das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Insbesondere werde der für Geldwäsche anfällige Immobiliensektor stärker in die Pflicht genommen, Verschleierung von Eigentum erschwert.
Berlin will Schlupflöcher bei Sanktionen schließen
Das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz will mehr Transparenz in dem für Geldwäsche besonders anfälligen Immobiliensektor schaffen. Es schreibt neue Dokumentationspflichten und ein Barzahlungsverbot vor.
Bargeldverbot bei Immobilienkäufen avisiert
Die Bundesregierung will Bargeldtransaktionen bei Immobilienkäufen verbieten. Dies solle im Rahmen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II geregelt werden, hieß es am Freitag in einem Papier, das die zuständigen Ministerien für Finanzen und...
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