Strafverfolgung
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Strafverfolgung.
Europäische Strafverfolger zeigen Zähne
Die Europäische Staatsanwaltschaft etabliert sich als schlagkräftige Strafverfolgungsbehörde für länderübergreifende Wirtschaftskriminalität. Sie bewährte sich zuletzt im größten Umsatzsteuerbetrug.
Verschärfte Durchsetzung von Sanktionen
Deutschland und die Europäische Union setzen sich für eine wirksamere Verfolgung von Sanktionsverstößen ein. Zudem will man den Straf- und Ahndungsrahmen in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen.
Kurswechsel der USA in der Sanktionierung von Firmen
Die stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco hat die Richtlinien ihres Ministeriums zur strafrechtlichen Verfolgung von Unternehmen in den USA präzisiert – das ist auch für deutsche Unternehmen relevant.
Geldwäschebekämpfung in Deutschland unzureichend
Die Financial Action Task Force bescheinigt Deutschland zwar Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, fordert aber eine stärkere Überwachung von Banken und Unternehmen.
Flüchtiger Jan Marsalek wird zum Politikum
Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll angeblich in Moskau unter dem Schutz des russischen Geheimdienstes untergetaucht sein. Die Suche nach dem Tatverdächtigen wird zu einem Politikum.
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