Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Millionenstrafe für Santander
Die britische Tochter der spanischen Santander Bank wurde wegen wiederholter Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung zu einer Geldstrafe in Höhe von 108 Mill. Pfund verurteilt.
Ermittlungen gegen Rabobank
Die niederländische Justiz ermittelt gegen die Rabobank. Es gehe um die Einhaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus und seiner Folgen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Barzahlungsobergrenze in EU wird konkret
Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf weitere Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung verständigt, wozu auch eine Bargeldzahlungsobergrenze gehört. Betroffen ist zudem die Kryptobranche.
Oligarch Michail Fridman vorübergehend in Gewahrsam
Michail Fridman hat sich vorübergehend im Gewahrsam der britischen Polizei befunden. Dem russischen Oligarchen werden Geldwäsche, Verschwörung zum Betrug und zum Meineid vorgeworfen.
Bargeldverbot bei Immobilienkäufen
Der Bundestag hat ein Bargeldverbot bei Immobilienkäufen beschlossen. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Pakets zur besseren Durchsetzung von Sanktionen. Für das Gesetz votierten am Donnerstag die Fraktionen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen...
Geldwäsche-Anklage zurückgewiesen
Das Landgericht Koblenz hat die Eröffnung eines Geldwäsche-Verfahrens gegen sechs Banker der North Channel Bank aus Rechtsgründen abgelehnt. Der Fall soll im Zusammenhang mit Dänemarks 2 Mrd. Euro schweren Cum-ex-Steuerskandal stehen. Nach Angaben...
Handelsbank steckt in Schwierigkeiten
Die Deutsche Handelsbank steckt in einer Krise. Aufgrund von Mängeln in der Geldwäscheprävention haben die Staatsanwaltschaft München und die Finanzaufsicht BaFin den Start-up-Finanzierer im Visier.
Bundesfinanzkriminalamt bekommt Gegenwind
Ein neues Bundesfinanzkriminalamt soll Sanktionen leichter verfolgen und Geldwäsche besser bekämpfen. Polizeigewerkschaft und Kriminalbeamte raten ab.
Früherer Bitmex-Manager zu Bewährungsstrafe verurteilt
Neue Entwicklung in der Geldwäsche-Auseinandersetzung zwischen US-Behörden und der Kryptobörse Bitmex: Der ehemalige Leiter Business Development der Plattform muss eine Bewährungsstrafe hinnehmen.
Razzia an deutschen UBS-Standorten
Wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen einen UBS-Kunden haben Ermittler die Niederlassungen der Schweizer Großbank in Frankfurt und München durchforstet.
Danske Bank bildet Milliarden-Rückstellung
Um für die juristischen Folgen aus der Verwicklung ihrer estnischen Tochter in einen der größten Geldwäscheskandale vorzusorgen, hat die Danske Bank weitere Rückstellungen gebildet.
SDG II als neuer Anlauf gegen die Finanzkriminalität
Geldwäsche-Experte Ulrich Göres begrüßt das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Insbesondere werde der für Geldwäsche anfällige Immobiliensektor stärker in die Pflicht genommen, Verschleierung von Eigentum erschwert.
Berlin will Schlupflöcher bei Sanktionen schließen
Das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz will mehr Transparenz in dem für Geldwäsche besonders anfälligen Immobiliensektor schaffen. Es schreibt neue Dokumentationspflichten und ein Barzahlungsverbot vor.
Frankfurter Werben um die neue Anti-Geldwäsche-Behörde
Der Gesetzgebungsprozess zum Aufbau der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde der EU (AMLA) ist noch nicht abgeschlossen. Dies hindert die Stadt Frankfurt und ihre Verbündeten aber nicht daran, in Brüssel ihr Werben um den Sitz voranzutreiben.
Erleichterter Zugriff der Behörden bei Sanktionen
Mit einem zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetz will die Bundesregierung effektiver Vermögen ermitteln und konfiszieren können. Im Kampf gegen Geldwäsche will sie auch besser werden.
Neue Einheiten für effektive Verwaltung
Bundeszentralstelle zur Vermögensermittlung und Sicherstellung
Credit Suisse geht auf Frankreich zu
Die um die Investorengunst buhlende Credit Suisse hat einen weiteren Rechtsstreit beigelegt. Das Institut erklärte sich bereit, im Steuerstreit mit Frankreich 238 Mill. Euro Strafe zu zahlen.
Neobank Bunq siegt gegen Notenbank
Die Neobank Bunq hat in der juristischen Auseinandersetzung mit der niederländischen Notenbank einen Sieg um Methoden zur Geldwäschebekämpfung davongetragen. Künftig müssen auch Tools wie maschinelles Lernen oder KI als geeignete Instrumente anerkannt werden.
N26 rutscht tiefer ins Minus
N26 hat im vergangenen Jahr erheblich mehr Erträge eingestrichen, ist aber zugleich noch tiefer ins Minus gerutscht. Die Ausgaben für Compliance sind deutlich gestiegen.
Martin Gilbert verliert zwei Posten
Der Gründer von Aberdeen Asset Management, Martin Gilbert, ist von Abrdn gebeten worden, wegen potenzieller Interessenkonflikte zwei Boardmandate abzugeben. In den USA hat er das bereits getan.
Hoffnungswert Danske Bank
Für die Aktie der Danske Bank bestehen infolge von Geldwäscheverstößen des Finanzinstituts und weiteren Altlasten Rückschlagsrisiken. Doch Zinserhöhungen bieten für den Titel auch Chancen.
Compliance-Kosten wachsen kräftig
Die Kosten der Banken und anderer Finanzdienstleister für Compliance steigen Jahr für Jahr. Die Tendenz wird anhalten, befindet Lexis Nexis in einer Umfrage unter Compliance-Profis in 14 Ländern, darunter Deutschland.
Blessing führt Beirat von Unzer
Der frühere Vorstandschef der Commerzbank, Martin Blessing, scheint Herausforderungen zu lieben. Er übernimmt beim Payment-Dienstleister Unzer den Vorsitz eines neu gegründeten Beirats, wie am Freitag mitgeteilt wurde.
Finanzministerium will effektiver gegen Geldwäsche vorgehen
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, auch weil Organisation und Ressourcenausstattung keine effektive Bekämpfung und Verfolgung gewährleisten. Nun soll eine neue Bundesbehörde Abhilfe schaffen.
Ressorts
Service
Kurse & Daten
Verlag
© 2024 Börsen-Zeitung – eine Marke der
