Geldwäschebekämpfung

Der Druck auf Compliance-Abteilungen von Finanzinstituten wächst seit Beginn des Ukraine-Krieges. Finanzkriminalitätsexperte Rory Doyle von Fenergo sieht wachsende Risiken, gegen Sanktionen zu verstoßen. Auch sei ein Anstieg der Terrorfinanzierung zu beobachten.

Das EU-Parlament bezieht Position für ein Gesetzespaket im Kampf gegen Geldwäsche. Frankfurt macht sich Hoffnungen auf den Sitz der neuen Behörde – nun steht ein Kriterienkatalog.

Die Verhandlungs­linie des EU-Parlaments für das Geldwäsche­paket steht: Es geht um strittige Vorhaben wie Immobilien­register, Bargeld­obergrenze und eine neue Behörde.

Der Identifizierungsdienstleister WebID plant die Expansion nach Süden. Als Nächstes werde Spanien angepeilt, berichtet der neu angetretene CFO Christian Senitz, dessen Posten eigens geschaffen wurde.

Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht aktuell noch keine „Landezone“ für einen Kompromiss in der Debatte um neue Haushalts- und Schuldenregeln. Die EU-Finanzminister befassen sich in dieser Woche zum ersten Mal intensiver mit den Vorschlägen der EU-Kommission.

Neue Entwicklung in der Geldwäsche-Auseinandersetzung zwischen US-Behörden und der Kryptobörse Bitmex: Der ehemalige Leiter Business Development der Plattform muss eine Bewährungsstrafe hinnehmen.

Der Gesetzgebungsprozess zum Aufbau der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde der EU (AMLA) ist noch nicht abgeschlossen. Dies hindert die Stadt Frankfurt und ihre Verbündeten aber nicht daran, in Brüssel ihr Werben um den Sitz voranzutreiben.

Die Neobank Bunq hat in der juristischen Auseinandersetzung mit der niederländischen Notenbank einen Sieg um Methoden zur Geldwäschebekämpfung davongetragen. Künftig müssen auch Tools wie maschinelles Lernen oder KI als geeignete Instrumente anerkannt werden.

Nach zwei Jahren übergibt Marcus Pleyer die Präsidentschaft des globalen Standardsetzers gegen Geldwäsche, FATF. Am Ende der Amtszeit lag ein wegweisender Beschluss: Russland hat sein Stimmrecht abgesprochen bekommen.

Der CEO von Hawk AI setzt im deutschen Heimatmarkt wie in den USA auf Expansion. Bedarf für die KI-gestützte Technologie des Fintechs gegen Geldwäsche sieht Tobias Schweiger auch in Asien.

Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hat sich für das nächste Jahr verschiedene Finanzmarktthemen vorgenommen.

Wegen Defiziten in der Geldwäschebekämpfung hat die Bafin N26 eine Strafe auferlegt. Ein Bußgeldbescheid sei bereits per 25. Juni gegen die Bank verhängt worden.

Die Razzia im Berliner Finanzministerium droht der Bewerbung Frankfurts um die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA zu schaden, kritisiert die hessische Staatskanzlei. Europaministerin Lucia Puttrich fordert von Olaf Scholz Aufklärung.

Die Razzia im Bundesfinanzministerium drohe der Bewerbung Frankfurts für die geplante Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA zu schaden, kritisiert die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU).

Die wegen mangelhafter Betrugs- und Geldwäscheprävention unter Druck stehende Online-Bank N26 könnte von der Aufsicht gezwungen werden, die Neukundengewinnung zu verlangsamen. Auf Konzernebene übernimmt jetzt Thomas Grosse zusätzlich den neuen Posten des Risikovorstands.

Die mit der Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen betraute Financial Intelligence Unit (FIU) hat im vergangenen Jahr 25% mehr Berichte erhalten als 2019.